Akcjonariusze

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

18 września 2025

W dniu 17 września 2025 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej KUKE S.A. jako organu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej KUKE S.A, powołując do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Marczaka.
Obecny skład Rada Nadzorcza KUKE S.A. to:

1. Adam Barbasiewicz
2. Monika Kępa
3. Bartosz Kobus
4. Klaudia Mańka
5. Piotr Marczak
6. Artur Pustelnik
7. Wojciech Rząsiecki
8. Mariusz Sokołowski     

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

16 lipca 2025

W dniu 27 czerwca 2025 r. Pan Piotr Kaflik - Członek Rady Nadzorczej KUKE S.A. złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15 lipca 2025 r.

Wobec powyższego skład Rady Nadzorczej KUKE S.A jest następujący:

1. Adam Barbasiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Monika Kępa
3. Bartosz Kobus
4. Klaudia Mańka
5. Artur Pustelnik
6. Wojciech Rząsiecki
7. Mariusz Sokołowski 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

12 czerwca 2025

W dniu 12 czerwca 2025 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą Nr 3 i Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. odwołało ze składu Zarządu i pełnionych funkcji Członków Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. odpowiednio Pana Adama Winogradzkiego i Pana Macieja Piotrowskiego.

Obecnie Zarząd KUKE S.A. tworzą:

1. Katarzyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu.
2. Janusz Władyczak - Prezes Zarządu,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

10 czerwca 2025

W dniu 2 czerwca 2025 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej KUKE S.A. jako organu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej KUKE S.A, powołując Pana Bartosza Marka Kobusa do składu Rady Nadzorczej KUKE S.A. na wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 16 czerwca 2022 r.

Obecny skład Rady Nadzorczej KUKE S.A. to:

1. Adam Barbasiewicz - Przewodniczący
2. Piotr Kaflik
3. Monika Kępa
4. Klaudia Mańka
5. Artur Pustelnik
6. Wojciech Rząsiecki
7. Mariusz Sokołowski
8. Bartosz Kobus

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

16 sierpnia 2024

W dniu 13 sierpnia 2024 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Członka Zarządu KUKE S.A.
6. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Zarządu KUKE S.A. jako organu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. z dniem 16 sierpnia 2024 r. powołało do składu Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Pana Macieja Piotrowskiego

i powierzyło mu funkcję Członka Zarządu KUKE S.A.

Obecnie Zarząd KUKE S.A. tworzą:

1. Janusz Władyczak - Prezes Zarządu,
2. Katarzyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu,
3. Adam Winogradzki - Członek Zarządu,
4. Maciej Piotrowski - Członek Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

30 lipca 2024

W dniu 30 lipca 2024 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Członka Zarządu KUKE S.A.
6. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Zarządu KUKE S.A. jako organu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUKE S.A. z dnia 30 lipca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. z dniem 1 sierpnia 2024 roku powołało Pana Adama Winogradzkiego do składu Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wspólną kadencję, która rozpoczęła się z dniem 16 czerwca 2022 r. i powierzyło mu funkcję Członka Zarządu KUKE S.A.

Z dniem 1 sierpnia 2024 r. Zarząd KUKE S.A. tworzą:

1. Janusz Władyczak - Prezes Zarządu,
2. Katarzyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu,
3. Adam Winogradzki - Członek Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

12 lipca 2024

W dniu 12 lipca 2024 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej KUKE S.A.
6. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej KUKE S.A. jako organu.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej KUKE S.A, odwołując ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Pietrzaka.

Obecny skład Rady Nadzorczej KUKE S.A. to:

1. Mariusz Sokołowski
2. Adam Barbasiewicz - Przewodniczący
3. Piotr Kaflik
4. Monika Kępa
5. Klaudia Mańka
6. Artur Pustelnik
7. Wojciech Rząsiecki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

5 lipca 2024

W dniu 4 lipca 2024 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej KUKE S.A.
6. Powołanie Członka Rady Nadzorczej KUKE S.A.
7. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej KUKE S.A. jako organu.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej KUKE S.A, odwołując ze składu Rady Nadzorczej Panią Wiolettę Krasoń i powołując w skład Rady Nadzorczej Panią Klaudię Mańkę.

Obecny skład Rada Nadzorcza KUKE S.A. to:

1. Adam Barbasiewicz - Przewodniczący
2. Piotr Kaflik
3. Monika Kępa
4. Klaudia Mańka
5. Paweł Pietrzak
6. Artur Pustelnik
7. Wojciech Rząsiecki
8. Mariusz Sokołowski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

20 maja 2024

W dniu 20 maja 2024 r. Zarząd KUKE S.A zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2023 oraz rozpatrzenie ,,Sprawozdania KUKE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 rok”.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:
   • wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2023;
   • wyniki oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy 2023;
   • wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto KUKE S.A. wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy 2023;
   • wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2023;
   • wyniki oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok obrotowy 2023;
   • ocenę sytuacji KUKE S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
   • ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 KSH;
   • ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;
   • informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 KSH;
   • informację o transakcjach ze spółką zależną, o których mowa w art. 3841 KSH.
10. Podział zysku netto KUKE S.A. wynikającego ze Sprawozdania Finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE S.A. z działalności w 2023 r.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KUKE S.A.
14. Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE S.A. w 2023 r.
15. Przyjęcie do wiadomości Oceny stosowania w KUKE S.A. w 2023 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą KUKE S.A.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Odwołanie Członka Zarządu

Odwołanie Członka Zarządu

19 kwietnia 2024

Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. odwołało Pana Wiktora Grudnia ze składu Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. i pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 12 kwietnia 2024 r.

Obecnie Zarządu KUKE S.A. tworzą:

1. Janusz Władyczak - Prezes Zarządu,
2. Katarzyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

19 kwietnia 2024

W dniu 12 kwietnia 2024 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej KUKE S.A.
6. Powołanie Członka Rady Nadzorczej KUKE S.A.
7. Odwołanie Członka Zarządu KUKE S.A.
8. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej KUKE S.A. jako organu.
9. Dokonanie dodatkowej oceny odpowiedniości zbiorowej Zarządu KUKE S.A. jako organu.
10. Zmiana zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej KUKE S.A.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., dokonało następujących zmian w składzie organów KUKE S.A.:

I. zmiany składu Rady Nadzorczej KUKE S.A.:

• Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. odwołało z dniem 12 kwietnia 2024 r. roku Panią Sylwię Ługowską-Bulak ze składu Rady Nadzorczej KUKE S.A.;
• Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. z dniem 12 kwietnia 2024 roku powołało Panią Monikę Kępę do składu Rady Nadzorczej KUKE S.A. na wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 16 czerwca 2022 r.

Obecny skład Rada Nadzorcza KUKE S.A. to:

1. Adam Barbasiewicz - Przewodniczący
2. Wioletta Krasoń - Wiceprzewodnicząca
3. Piotr Kaflik
4. Monika Kępa
5. Paweł Pietrzak
6. Artur Pustelnik
7. Wojciech Rząsiecki
8. Mariusz Sokołowski

II. zmiany w składzie Zarządu:

Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. odwołało Pana Wiktora Grudnia ze składu Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. i pełnionej funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 12 kwietnia 2024 r.

Obecnie Zarządu KUKE S.A. tworzą:

1. Janusz Władyczak - Prezes Zarządu,
2. Katarzyna Kowalska - Wiceprezes Zarządu.

Odwołanie Członka Zarządu

Odwołanie Członka Zarządu

31 grudnia 2023

W dniu 8 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. odwołało z dniem 31 grudnia 2023 r. Pana Jana Sarnowskiego ze składu Zarządu KUKE S.A. i pełnionej funkcji Członka Zarządu KUKE S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

8 grudnia 2023

W dniu 8 grudnia 2023 r. obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Zmiana Statutu KUKE S.A.;
6. Określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej KUKE S.A., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego;
7. Przyjęcie do wiadomości Oceny stosowania w KUKE S.A. w 2022 r. zasad wynikających z dokumentu ,,Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą KUKE S.A.;
8. Odwołanie Członka Zarządu Spółki;
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja zmiany statutu

Rejestracja zmiany statutu

27 stycznia 2023

W dniu 27 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, dokonał wpisu zmian Statutu KUKE S.A. uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie zmian w Statucie KUKE S.A. związane jest z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych obowiązującą od dnia 13 października 2022 r.

Statut KUKE S.A. 19.06.2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

1 grudnia 2022

1 grudnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które powołało Panią Sylwię Ługowską-Bulak w skład Rady Nadzorczej KUKE S.A. na wspólną kadencję, która rozpoczęła się od dnia 16 czerwca 2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

28 lipca 2022

28 lipca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które powołało Pana Pawła Pietrzaka w skład Rady Nadzorczej KUKE S.A. na wspólną kadencję, która rozpoczęła się 16 czerwca 2022 r.

Powołanie Członka Zarządu

Powołanie Członka Zarządu

30 czerwca 2022

Wiktor Grudzień powołany na Członka Zarządu KUKE S.A.

W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które w skład Zarządu KUKE S.A. powołało Pana Wiktora Grudnia na wspólną kadencję, która rozpoczęła się od dnia 16 czerwca 2022 r., powierzając mu funkcję Członka Zarządu KUKE S.A.

Powołanie Członka Zarządu

Powołanie Członka Zarządu

24 czerwca 2022

Jan Sarnowski powołany na Członka Zarządu KUKE S.A.

W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które w skład Zarządu KUKE S.A. powołało Pana Jana Sarnowskiego na wspólną kadencję, która rozpoczęła się od dnia 16 czerwca 2022 r., powierzając mu funkcję Członka Zarządu KUKE S.A.

Powołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Powołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

16 czerwca 2022

W dniu w dniu 15 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które w związku z zakończeniem kadencji organów Spółki, dokonało wyboru Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej KUKE S.A. na nową trzyletnią kadencję.

W skład Zarządu KUKE S.A zostali powołani:

• Janusz Władyczak, któremu powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu i
• Katarzyna Kowalska, pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej KUKE S.A. Walne Zgromadzenie powołało:

• Adama Barbasiewicza,
• Piotra Kaflika,
• Wiolettę Krasoń,
• Artura Pustelnika,
• Wojciecha Rząsieckiego,
• Mariusza Sokołowskiego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

10 czerwca 2022

W dniu 30 maja 2022 r. Zarząd KUKE S.A zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2021 oraz rozpatrzenie ,,Sprawozdania KUKE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok”.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2021, b) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy 2021, c) Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto KUKE S.A. wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021, d) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok obrotowy 2021,e) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2021.
11. Podział zysku netto KUKE S.A. wynikającego ze Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE S.A. z działalności w 2021 r.
13. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
14. Powołanie Członków Zarządu KUKE S.A. na nową kadencję.
15. Powołanie Członków Rady Nadzorczej KUKE S.A. na nową kadencję.
16. Przyjęcie oceny stosowania w KUKE S.A. w 2021 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
17. Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE S.A. w 2021 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

19 maja 2022

W dniu 19 maja 2022 r. Sebastian Potyralski został powołany do składu Rady Nadzorczej KUKE

W dniu 19 maja 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, reprezentującego Akcjonariusza KUKE S.A. – Skarb Państwa, obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem 19 maja 2022 roku powołało Pana Sebastiana Potyralskiego do składu Rady Nadzorczej KUKE S.A. na wspólną kadencję.

Odwołanie Członka Zarządu

Odwołanie Członka Zarządu

10 lutego 2022

W dniu 04 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, odwołało ze składu Zarządu KUKE S.A. Dorotę Kleszczewską pełniącą funkcję Członka Zarządu.

Odwołanie Członka Zarządu

Odwołanie Członka Zarządu

10 lutego 2022

W dniu 04 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbyło się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, odwołało ze składu Zarządu KUKE S.A. Dorotę Kleszczewską pełniącą funkcję Członka Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

13 września 2021

W dniu 10 września 2021 r. w siedzibie Spółki o godz. 15.00 obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

9 lipca 2021

W dniu 9 lipca 2021 r. w siedzibie Spółki o godz. 8.30 obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

7 lipca 2021

W dniu 6 lipca 2021 r. Luiza Modzelewska, Członek Rady Nadzorczej KUKE, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

W związku z rezygnacją Luizy Modzelewskiej skład Rady Nadzorczej KUKE jest następujący:

• Adam Barbasiewicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Piotr Kaflik
• Wioletta Krasoń
• Paweł Pietrzak
• Wojciech Rząsiecki
• Mariusz Sokołowski 

Rejestracja zmiany statutu

Rejestracja zmiany statutu

5 lipca 2021

W dniu 2 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, dokonał wpisu zmian Statutu KUKE dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE w dniu 10 maja 2020 r.

Zmiany dotyczyły w szczególności:

• zmiany formy akcji z dokumentu na elektroniczny zapis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie;
• informacji o jawności rejestru dla Akcjonariuszy i dla Spółki;
• niezwłocznego dokonywania przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpisów do rejestru na żądnie Akcjonariusza i Spółki;
• momentu przeniesienia akcji z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji;
• faktu, iż wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

11 maja 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE odwołało ze składu Rady Nadzorczej Anetę Fałek.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE, które odbyło się w dniu 10 maja 2021 r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej KUKE.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE odwołało ze składu Rady Nadzorczej KUKE Anetę Fałek i z dniem 10 maja 2021 roku powołało Wiolettę Krasoń do składu Rady Nadzorczej KUKE na wspólną kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

23 kwietnia 2021

Zarząd KUKE S.A zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r.

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Zarząd KUKE S.A zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A., które odbędzie się w dniu 10 maja 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2020 oraz rozpatrzenie ,,Sprawozdania KUKE S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2020 rok”.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KUKE S.A. za rok 2020 r. b) Sprawozdania finansowego KUKE S.A. za rok obrotowy 2020, c) Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto KUKE S.A. wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok obrotowy 2020, e) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KUKE S.A. za rok 2020.
10. Podział zysku netto KUKE S.A. wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KUKE S.A. z działalności w 2020 r.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Zmiana Statutu KUKE S.A.
14. Przyjęcie oceny stosowania w KUKE S.A. w 2020 r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
15. Ocena funkcjonowania Polityki Wynagradzania w KUKE S.A. w 2020 r.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja zmiany statutu

Rejestracja zmiany statutu

11 lutego 2021

W dniu 11 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, dokonał wpisu zmian Statutu KUKE S.A. dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 21 grudnia 2020 r.

Zmiany dotyczyły w szczególności:

• rozszerzenia sposobów zwoływania walnego zgromadzenia KUKE S.A;
• sposobu głosowania oraz podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd KUKE S.A. - zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) umożliwiły wykorzystanie w szerszym zakresie w działalności spółek, zdalnych sposobów komunikowania się;
• wyłączenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy z pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji (dywidenda).

Statut KUKE z dnia 11 lutego 2021 roku

Dematerializacja akcji KUKE

Dematerializacja akcji KUKE

16 grudnia 2020

Piąte wezwanie akcjonariuszy KUKE S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (dalej „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094881, o kapitale zakładowym w wysokości 135 938 900,00 złotych w pełni opłaconym, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji.

Odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wzór pokwitowania stanowi załącznik do niniejszego Wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy, który zstąpi księgę akcyjną.

Niniejsze wezwanie jest piątym* spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Informacja dla Akcjonariuszy KUKE S.A.

Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej „KUKE S.A.” lub „Spółka”) informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zmieniona ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) - Tarcza Antykryzysowa 3.0, zwana dalej „Ustawą”, wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce.

W związku z powyższym, z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji wydanych przez KUKE S.A. a uzyskają moc prawną wpisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami Ustawy od 1 marca 2021 roku za Akcjonariusza KUKE S.A. będzie uznany podmiot wpisany do Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, wybraną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r. spośród podmiotów, które na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnione są do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr będzie jawny dla każdego Akcjonariusza i dla Spółki. Wpisów w Rejestrze będzie dokonywał wyłącznie podmiot prowadzący Rejestr, na wniosek uprawnionych podmiotów.

Wpis do Rejestru dokonany będzie na podstawie złożonych przez Akcjonariusza dokumentów akcji/odcinków zbiorowych, dlatego KUKE S.A zobowiązana jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji. Wezwania dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokument akcji przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej Ustawy (tj. do 1 marca 2026 roku) zachowa wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez Akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych wobec spółki.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

Planowane działania KUKE S.A. związane z procesem dematerializacji akcji przedstawiają się następująco:

23 września 2020 roku — wysłanie do Akcjonariuszy pierwszego wezwania do złożenia akcji KUKE S.A. w związku z ich dematerializacją i przygotowaniami do wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,

• 14 października 2020 roku — drugie wezwanie,
• 04 listopada 2020 roku — trzecie wezwanie,
• 25 listopada 2020 roku — czwarte wezwanie,
• 16 grudnia 2020 roku — piąte wezwanie.

Zastrzec jednak należy, że podane powyżej terminy mogą zostać zmienione w związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, o czym Spółka będzie informować na bieżąco na stronie internetowej KUKE.

Zarząd KUKE S.A. informuje ponadto, że na stronie internetowej Spółki funkcjonuje wydzielony obszar „Informacje dla Akcjonariuszy”, w którym publikowane są komunikaty adresowane do Akcjonariuszy. Wszelkie pisma, w tym wezwania do złożenia akcji KUKE S.A., również będą tam dostępne.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

Łukasza Smolnego – Dyrektora Departamentu Prawnego KUKE, tel. +48 727 481 828; lukasz.smolny@kuke.com.pl.

Beaty Kuczyńskiej – Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym KUKE, tel. +48 727 481 827, beata.kuczynska@kuke.com.pl;

Powołanie Członka Zarządu

Powołanie Członka Zarządu

2 grudnia 2020

W dniu 1 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE powołało do składu Zarządu KUKE na wspólną kadencję Dorotę Kleszczewską i powierzyło jej funkcję Członka Zarządu. Dorota Kleszczewska nadzoruje i koordynuje pracę Pionu Komunikacji w KUKE.

Dematerializacja akcji KUKE

Dematerializacja akcji KUKE

25 listopada 2020

Czwarte wezwanie akcjonariuszy KUKE S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (dalej „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094881, o kapitale zakładowym w wysokości 135 938 900,00 złotych w pełni opłaconym, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji.

Odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wzór pokwitowania stanowi załącznik do niniejszego Wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy, który zstąpi księgę akcyjną.

Niniejsze wezwanie jest czwartym* spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Informacja dla Akcjonariuszy KUKE S.A.

Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej „KUKE S.A.” lub „Spółka”) informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zmieniona ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) - Tarcza Antykryzysowa 3.0, zwana dalej „Ustawą”, wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce.

W związku z powyższym, z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji wydanych przez KUKE S.A. a uzyskają moc prawną wpisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami Ustawy od 1 marca 2021 roku za Akcjonariusza KUKE S.A. będzie uznany podmiot wpisany do Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, wybraną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r. spośród podmiotów, które na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnione są do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr będzie jawny dla każdego Akcjonariusza i dla Spółki. Wpisów w Rejestrze będzie dokonywał wyłącznie podmiot prowadzący Rejestr, na wniosek uprawnionych podmiotów.

Wpis do Rejestru dokonany będzie na podstawie złożonych przez Akcjonariusza dokumentów akcji/odcinków zbiorowych, dlatego KUKE S.A zobowiązana jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji. Wezwania dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokument akcji przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej Ustawy (tj. do 1 marca 2026 roku) zachowa wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez Akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych wobec spółki.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

Planowane działania KUKE S.A. związane z procesem dematerializacji akcji przedstawiają się następująco:

23 września 2020 roku — wysłanie do Akcjonariuszy pierwszego wezwania do złożenia akcji KUKE S.A. w związku z ich dematerializacją i przygotowaniami do wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,

• 14 października 2020 roku — drugie wezwanie,
• 04 listopada 2020 roku — trzecie wezwanie,
• 25 listopada 2020 roku — czwarte wezwanie,
• 16 grudnia 2020 roku — piąte wezwanie.

Zastrzec jednak należy, że podane powyżej terminy mogą zostać zmienione w związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, o czym Spółka będzie informować na bieżąco na stronie internetowej KUKE.

Zarząd KUKE S.A. informuje ponadto, że na stronie internetowej Spółki funkcjonuje wydzielony obszar „Informacje dla Akcjonariuszy”, w którym publikowane są komunikaty adresowane do Akcjonariuszy. Wszelkie pisma, w tym wezwania do złożenia akcji KUKE S.A., również będą tam dostępne.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

• Beaty Kuczyńskiej – Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym KUKE, tel. +48 727 481 827, beata.kuczynska@kuke.com.pl;
• Łukasza Smolnego – Dyrektora Departamentu Prawnego KUKE, tel. +48 727 481 828; lukasz.smolny@kuke.com.pl.

Dematerializacja akcji KUKE

Dematerializacja akcji KUKE

4 listopada 2020

Trzecie wezwanie akcjonariuszy KUKE S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (dalej „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094881, o kapitale zakładowym w wysokości 135 938 900,00 złotych w pełni opłaconym, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji.

Odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wzór pokwitowania stanowi załącznik do niniejszego Wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy, który zstąpi księgę akcyjną.

Niniejsze wezwanie jest czwartym* spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Informacja dla Akcjonariuszy KUKE S.A.

Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej „KUKE S.A.” lub „Spółka”) informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zmieniona ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) - Tarcza Antykryzysowa 3.0, zwana dalej „Ustawą”, wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce.

W związku z powyższym, z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji wydanych przez KUKE S.A. a uzyskają moc prawną wpisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami Ustawy od 1 marca 2021 roku za Akcjonariusza KUKE S.A. będzie uznany podmiot wpisany do Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, wybraną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r. spośród podmiotów, które na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnione są do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr będzie jawny dla każdego Akcjonariusza i dla Spółki. Wpisów w Rejestrze będzie dokonywał wyłącznie podmiot prowadzący Rejestr, na wniosek uprawnionych podmiotów.

Wpis do Rejestru dokonany będzie na podstawie złożonych przez Akcjonariusza dokumentów akcji/odcinków zbiorowych, dlatego KUKE S.A zobowiązana jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji. Wezwania dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokument akcji przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej Ustawy (tj. do 1 marca 2026 roku) zachowa wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez Akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych wobec spółki.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

Planowane działania KUKE S.A. związane z procesem dematerializacji akcji przedstawiają się następująco:

23 września 2020 roku — wysłanie do Akcjonariuszy pierwszego wezwania do złożenia akcji KUKE S.A. w związku z ich dematerializacją i przygotowaniami do wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,

• 14 października 2020 roku — drugie wezwanie,
• 04 listopada 2020 roku — trzecie wezwanie,
• 25 listopada 2020 roku — czwarte wezwanie,
• 16 grudnia 2020 roku — piąte wezwanie.

Zastrzec jednak należy, że podane powyżej terminy mogą zostać zmienione w związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, o czym Spółka będzie informować na bieżąco na stronie internetowej KUKE.

Zarząd KUKE S.A. informuje ponadto, że na stronie internetowej Spółki funkcjonuje wydzielony obszar „Informacje dla Akcjonariuszy”, w którym publikowane są komunikaty adresowane do Akcjonariuszy. Wszelkie pisma, w tym wezwania do złożenia akcji KUKE S.A., również będą tam dostępne.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

• Beaty Kuczyńskiej – Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym KUKE, tel. +48 727 481 827, beata.kuczynska@kuke.com.pl;
• Łukasza Smolnego – Dyrektora Departamentu Prawnego KUKE, tel. +48 727 481 828; lukasz.smolny@kuke.com.pl.

Dematerializacja akcji KUKE

Dematerializacja akcji KUKE

14 października 2020

Drugie wezwanie akcjonariuszy KUKE S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (dalej „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094881, o kapitale zakładowym w wysokości 135 938 900,00 złotych w pełni opłaconym, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji.

Odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wzór pokwitowania stanowi załącznik do niniejszego Wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy, który zstąpi księgę akcyjną.

Niniejsze wezwanie jest czwartym* spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Informacja dla Akcjonariuszy KUKE S.A.

Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej „KUKE S.A.” lub „Spółka”) informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zmieniona ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) - Tarcza Antykryzysowa 3.0, zwana dalej „Ustawą”, wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce.

W związku z powyższym, z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji wydanych przez KUKE S.A. a uzyskają moc prawną wpisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami Ustawy od 1 marca 2021 roku za Akcjonariusza KUKE S.A. będzie uznany podmiot wpisany do Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, wybraną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r. spośród podmiotów, które na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnione są do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr będzie jawny dla każdego Akcjonariusza i dla Spółki. Wpisów w Rejestrze będzie dokonywał wyłącznie podmiot prowadzący Rejestr, na wniosek uprawnionych podmiotów.

Wpis do Rejestru dokonany będzie na podstawie złożonych przez Akcjonariusza dokumentów akcji/odcinków zbiorowych, dlatego KUKE S.A zobowiązana jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji. Wezwania dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokument akcji przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej Ustawy (tj. do 1 marca 2026 roku) zachowa wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez Akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych wobec spółki.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

Planowane działania KUKE S.A. związane z procesem dematerializacji akcji przedstawiają się następująco:

23 września 2020 roku — wysłanie do Akcjonariuszy pierwszego wezwania do złożenia akcji KUKE S.A. w związku z ich dematerializacją i przygotowaniami do wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,

• 14 października 2020 roku — drugie wezwanie,
• 04 listopada 2020 roku — trzecie wezwanie,
• 25 listopada 2020 roku — czwarte wezwanie,
• 16 grudnia 2020 roku — piąte wezwanie.

Zastrzec jednak należy, że podane powyżej terminy mogą zostać zmienione w związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, o czym Spółka będzie informować na bieżąco na stronie internetowej KUKE.

Zarząd KUKE S.A. informuje ponadto, że na stronie internetowej Spółki funkcjonuje wydzielony obszar „Informacje dla Akcjonariuszy”, w którym publikowane są komunikaty adresowane do Akcjonariuszy. Wszelkie pisma, w tym wezwania do złożenia akcji KUKE S.A., również będą tam dostępne.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

• Beaty Kuczyńskiej – Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym KUKE, tel. +48 727 481 827, beata.kuczynska@kuke.com.pl;
• Łukasza Smolnego – Dyrektora Departamentu Prawnego KUKE, tel. +48 727 481 828; lukasz.smolny@kuke.com.pl.

Dematerializacja akcji KUKE

Dematerializacja akcji KUKE

23 września 2020

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy KUKE S.A. do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Spółki pod firmą Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50 (dalej „Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094881, o kapitale zakładowym w wysokości 135 938 900,00 złotych w pełni opłaconym, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) zmienionej ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych odcinków zbiorowych akcji w celu ich dematerializacji.

Odcinki zbiorowe akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Wzór pokwitowania stanowi załącznik do niniejszego Wezwania.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy cyfrowe w rejestrze akcjonariuszy, który zstąpi księgę akcyjną.

Niniejsze wezwanie jest czwartym* spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Informacja dla Akcjonariuszy KUKE S.A.

Zarząd Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (dalej „KUKE S.A.” lub „Spółka”) informuje, że ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), zmieniona ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) - Tarcza Antykryzysowa 3.0, zwana dalej „Ustawą”, wprowadza obowiązkową dematerializację akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce.

W związku z powyższym, z dniem 1 marca 2021 roku wygaśnie moc obowiązująca dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji wydanych przez KUKE S.A. a uzyskają moc prawną wpisy cyfrowe w Rejestrze Akcjonariuszy.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami Ustawy od 1 marca 2021 roku za Akcjonariusza KUKE S.A. będzie uznany podmiot wpisany do Rejestru Akcjonariuszy.

Rejestr Akcjonariuszy będzie prowadzony przez firmę zewnętrzną, tj. Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02–515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, wybraną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r. spośród podmiotów, które na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnione są do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Rejestr będzie jawny dla każdego Akcjonariusza i dla Spółki. Wpisów w Rejestrze będzie dokonywał wyłącznie podmiot prowadzący Rejestr, na wniosek uprawnionych podmiotów.

Wpis do Rejestru dokonany będzie na podstawie złożonych przez Akcjonariusza dokumentów akcji/odcinków zbiorowych, dlatego KUKE S.A zobowiązana jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji. Wezwania dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. Ustawy.

Po dniu 1 marca 2021 roku dokument akcji przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie przedmiotowej Ustawy (tj. do 1 marca 2026 roku) zachowa wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez Akcjonariusza przysługujących mu praw udziałowych wobec spółki.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE S.A. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

Planowane działania KUKE S.A. związane z procesem dematerializacji akcji przedstawiają się następująco:

23 września 2020 roku — wysłanie do Akcjonariuszy pierwszego wezwania do złożenia akcji KUKE S.A. w związku z ich dematerializacją i przygotowaniami do wdrożenia Rejestru Akcjonariuszy,

• 14 października 2020 roku — drugie wezwanie,
• 04 listopada 2020 roku — trzecie wezwanie,
• 25 listopada 2020 roku — czwarte wezwanie,
• 16 grudnia 2020 roku — piąte wezwanie.

Zastrzec jednak należy, że podane powyżej terminy mogą zostać zmienione w związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, o czym Spółka będzie informować na bieżąco na stronie internetowej KUKE.

Zarząd KUKE S.A. informuje ponadto, że na stronie internetowej Spółki funkcjonuje wydzielony obszar „Informacje dla Akcjonariuszy”, w którym publikowane są komunikaty adresowane do Akcjonariuszy. Wszelkie pisma, w tym wezwania do złożenia akcji KUKE S.A., również będą tam dostępne.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

• Beaty Kuczyńskiej – Głównego Specjalisty w Departamencie Prawnym KUKE, tel. +48 727 481 827, beata.kuczynska@kuke.com.pl;
• Łukasza Smolnego – Dyrektora Departamentu Prawnego KUKE, tel. +48 727 481 828; lukasz.smolny@kuke.com.pl.

Odwołanie prokury

Odwołanie prokury

10 września 2020

W dniu 10 września 2020 r. Zarząd KUKE odwołał prokurę udzieloną Pani Katarzynie Kołodziejczyk-Soszka.

Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy

31 sierpnia 2020

W dniu 12 sierpnia 2020 r. KUKE zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, tj. podmiotem wybranym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 19 czerwca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz.1798 z późn. zm.) spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, wybranym przez walne zgromadzenie, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 poz. 89 t.j.) jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Powołanie prokurentów

Powołanie prokurentów

6 sierpnia 2020

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Zarząd KUKE powołał na prokurentów Spółki:

• Panią Joannę Zalewską - Uchwałą Nr 16/1/2020 r.,
• Pana Łukasza Smolnego - Uchwałą Nr 16/2/2020 r.

Prokura upoważnia do czynności sądowych i pozasądowych, związanych z działalnością KUKE w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych KUKE oraz do podpisywania w imieniu KUKE dokumentów kierowanych do innych podmiotów, tylko łącznie z członkiem Zarządu KUKE.

Podwyższenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego

24 czerwca 2020

Kapitał zakładowy KUKE został podwyższony do kwoty 135 938 900 zł.

W dniu 17 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, dokonał wpisu zmian Statutu KUKE S.A. wprowadzonych Uchwałami Nr 3 i Nr 4 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KUKE S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 r. Zmiany dotyczyły:

• podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 110 702 900 zł do 135 938 900 zł, tj. o kwotę 25 236 000 zł, poprzez emisję 252.360 akcji imiennych serii R o wartości nominalnej 100 zł każda w drodze subskrypcji prywatnej (zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) skierowanej do Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,
• w zakresie dostosowującym brzmienie Statutu KUKE S.A. do przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.) zgodnie z dyspozycją ww. ustawy.

W wyniku dokonanych zmian kapitału zakładowego, Akcjonariusze KUKE S.A. dysponują:

• Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów - 51,55% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
• Bank Gospodarstwa Krajowego - 48,45% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.